>汇丰渣打等多家跨国银行卷入洗钱丑闻
汇丰渣打等多家跨国银行卷入洗钱丑闻
2020-09-22
www.jnmtv.cn 编辑：济南全搜索
原标题：汇丰渣打等多家跨国银行卷入洗钱丑闻
英国当地时间9月21日，有国际组织和媒体爆料称，在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。记者从英国金融行为监管局了解到，目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，预计在今年年底前将针对部分调查作出裁决。
（文章来源：第一财经）
责任编辑：JNQSS
