月日上海市公安局官方微博称中晋系相关联公司涉嫌非法集资诈骗而被查处实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场截获其余余名核心成员也在月日全部抓获据了解中晋系投资注册余家子公司并控制余家有限合伙企业以私募股权投资产出高收益率吸引投资者数据显示截至年月日中晋合伙人投资总额已突破亿元涉及总人次超过万
值得一提的是中晋系虽然被曝涉嫌非法集资诈骗但直到被抓当日该公司的相关产品的兑付从未出现过困难有投资者向时代周报记者表示多家子公司都在漕河泾的那幢国太单位我现在只查了多家很多公司都一个地址
截至目前上海公安机关并未公开最新进展而有中晋内部员工向时代周报记者表示对于赔付问题目前公司没有钱可以赔付另外有知情人士透露融资来的钱很多都已经洗出去了
面对一连串的兑付风波易通贷总经理康文发文表示泛亚是贵金属交易所快鹿系是众筹拍电影中晋是做股权基金事实上都不是PP企业PP成为互联网金融企业非法集资的背锅侠
事实上针对私募机构非法集资行为中国证券投资基金业协会会长洪磊此前透露《私募基金募集行为管理办法》(下称《管理办法》)将在本月发布重点会在于非法集资的认定和禁止私募拆分的问题上业内分析人士认为私募管理办法的出台以及近期有关部门的严打措施预计调查风暴即将来临上周上海已全部暂停投资类公司注册
中晋投资被查封
根据上海公安局的公告月日上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东黄浦静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股中晋股权投资基金管理上海中晋一期股权投资基金等中晋系相关联的公司进行了查处实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获其余余名核心组织成员在月日也被全部抓获
公开资料显示国太控股成立于年月日注册资本亿元法定代表人陈佳菁对外投资子公司多达家国太控股官网称公司组建于年目前已是多家上市公司的主要股东一百多家非上市公司控股股东集团下设有七大事业部投资领域涉及交通运输建筑房地产金融批发零售商业服务信息技术等工商变更显示徐勤为该公司发起人股东而中晋系的投资公司背后股东均为国太控股
中晋系所推出的私募股权投资产品投资标的均为中晋及国太控股自身注册并控制的企业涉嫌自融有投资者向时代周报记者表示后来我仔细查了一下很多公司的注册地址几乎一样然而多位投资者向时代周报记者表示中晋系的产品近年来未出现过兑付问题这一次被查封感到非常突兀
港股股价暴跌中晋系投资亏损
中晋系企业早在年开始登陆港股据国太控股官网介绍该公司于年底至年初连续介入了三家港股上市公司分别是华耐控股( HK)中国创新投资( HK)和中国趋势( HK)然而中晋系的被查封也引发其港股上市企业的股价暴跌月日当天华耐控股大跌%中国创新投资大跌%中国趋势下跌%
港交所资料显示国太控股拥有华耐控股%股权曾是华耐控股的第一大股东此外公开资料显示国太控股分别持有中国创新投资中国趋势%和%的股权不过有消息称今年月国太控股清仓了中国趋势
公开资料显示 年月日国太控股以港元/股的价格买入中国创新投资亿股耗资亿港元持股比例为%年月日再增持亿股每股价格为港元总计金额万港元截至目前国太控股持有中国创新投资总计亿股持股比例为%截至月日中国创新投资股价为港元/股左右以当初的买入成本来计算国太控股已亏损约万港元
年月日国太控股也同时入股了中国趋势以港元/股买入中国趋势亿股持股比例为%年月日国太控股减持中国趋势全部卖出卖出价格相较买入价格折让%这意味着国太控股在这笔投资上亏损了万港元
华耐控股公告称国太控股此前共购入亿股股份相当于总股本的%
私募调查风暴将至
此前公众视野一直将此前发生兑付危机的庞氏骗局如泛亚E租宝等机构认定为PP企业事实上这些爆发兑付危机的企业实质上是非法的私募集资
据介绍两年来私募基金行业发展迅猛问题和风险也不断凸显在协会已经登记的近万家私募基金管理人中有管理规模的仅有家占比%年月协会建立投诉登记制度以来针对私募基金投诉事件有件占比高达%
时代周报记者发现众多爆发兑付危机的企业多涉嫌私募拆分并且私募产品也并未登记备案投资者认定也并不合规根据《募集办法》合格投资者是指近三年年收入大于万元金融资产不低于万元的投资者合格投资者身份确认后单人购买私募基金的金额最低为万元不允许非法拆分转让
早在年月针对市场上的私募非法集资行为中基协出台《私募基金募集行为管理办法》开始公开征求意见中国证券投资基金业协会会长洪磊透露《私募基金募集行为管理办法》将在月发布洪磊还提到《募集办法》主要对募集机构资质风险责任界定和合格投资者标准等进行明确细化对于谁能募集洪磊表示私募基金销售机构需在协会登记产品备案的才有资格否则有非法集资嫌疑
据了解公开征求意见个月之久其中最重头的在于未登记备案视为非法集资业内有相关人士向时代周报记者表示在刚刚爆出中晋资产被查事件的背景下募集新规的实施无疑会在短期内快速规范私募基金非法集资违规募集等乱象同时私募基金销售机构也将面临大规模洗牌
